证券代码：603881         股票简称：数据港           编号：2023-012 号

(资料图片仅供参考)

                上海数据港股份有限公司

               关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据《证券法》

         《上市公司章程指引》

                  《上海证券交易所股票上市规则》等规

定，上海数据港股份有限公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

序号              修订前条文                  修订后条文

       董事会决定对外担保与关联交易的权限        董事会决定对外担保、关联交易与提供

       如下：                      财务资助的权限如下：

       （一）单笔担保额占本公司最近一期经审       （一）单笔担保额占本公司最近一期经

       计净资产 10%以下的担保；           审计净资产 10%以下的担保；

       （二）本公司及本公司控股子公司的对外       （二）本公司及本公司控股子公司的对

       担保总额占本公司最近一期经审计净资        外担保总额占本公司最近一期经审计

       产 50%以下的担保；              净资产 50%以下的担保；

       （三）为资产负债率 70%以下的担保对象     （三）为资产负债率 70%以下的担保对

       提供的担保；                   象提供的担保；

       （四）连续十二个月内担保金额占公司最       （四）连续十二个月内担保金额占公司

       近一期经审计总资产的 30%以下的担保；     最近一期经审计总资产的 30%以下的担

       （五）连续十二个月内担保金额占公司最       保；

       近一期经审计净资产的 50%以下或绝对金     （五）连续十二个月内担保金额占公司

第一百二   额在人民币 5,000 万元以下的担保；     最近一期经审计净资产的 50%以下或绝

十六条    （六）公司与关联自然人发生的交易金额       对金额在人民币 5,000 万元以下的担

       达到人民币 30 万元以上，并低于人民币     保；

       资产绝对值 5%的关联交易（公司提供担保     额达到人民币 30 万元以上，并低于人

       除外）

         ；及                     民币 3,000 万元或低于公司最近一期

       （七）公司与关联法人发生的交易金额达       经审计净资产绝对值 5%的关联交易（公

       到人民币 300 万元以上且占公司最近一期    司提供担保除外）；

       经审计净资产绝对值 0.5%以上，并低于人    （七）公司与关联法人发生的交易金额

       民币 3,000 万元或低于公司最近一期经审   达到人民币 300 万元以上且占公司最

       计净资产绝对值 5%的关联交易（公司提供     近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，

       担保除外）

           。                    并低于人民币 3,000 万元或低于公司

         董事会审议担保事项时，应经出席董       最近一期经审计净资产绝对值 5%的关

       事会会议的三分之二以上董事审议同意。 联交易（公司提供担保除外）。

         超过上述标准的担保，或者对公司的       （八）单笔财务资助金额不超过公司最

关联方提供的担保（不论数额大小），均应   近一期经审计净资产的 10%。

当在董事会审议通过后提交股东大会审     （九）被资助对象最近一期财务报表数

议。                    据显示资产负债率不超过 70%。

  公司为持股 5%以下的股东提供担保   （十）最近 12 个月内财务资助金额累

的，参照前款规定执行，有关股东应当在    计计算不超过公司最近一期经审计净

股东大会上回避表决。            资产的 10%。

                      （十一）上海证券交易所或者公司章程

                      规定的其他情形。

                        董事会审议前款（一）-（五）项担

                      保情形的，应经出席董事会会议的三分

                      之二以上董事审议同意。超过前款担保

                      情形标准的，或者对公司的关联方提供

                      担保（不论数额大小）的，均应当在董

                      事会审议通过后提交股东大会审议。公

                      司为持股 5%以下的股东提供担保的，

                      参照前款规定执行，被担保股东应当在

                      股东大会上回避表决。

                        董事会审议前款（六）-（七）项关

                      联交易情形的，关联董事应当回避表

                      决，也不得代理其他董事行使表决权。

                      董事会会议所作决议须经非关联董事

                      过半数通过。出席董事会会议的非关联

                      董事人数不足 3 人的或关联交易超过

                      前款标准的，公司应当在董事会审议通

                      过后提交股东大会审议。

                        董事会审议前款（八）-（十）项提

                      供财务资助情形的，经全体董事过半数

                      审议通过且经出席董事会会议的三分

                      之二以上董事审议通过。超过前款提供

                      财务资助情形标准的，公司应当在董事

                      会审议通过后提交股东大会审议。资助

                      对象为公司合并报表范围内的控股子

                      公司，且该控股子公司其他股东中不包

                      含上市公司的控股股东、实际控制人及

                      其关联人的，可以免于适用本条第一款

                      和本款的规定。

                        公司不得为关联人提供财务资助，

                      但向非由上市公司控股股东、实际控制

                      人控制的关联参股公司提供财务资助，

                      且该参股公司的其他股东按出资比例

                      提供同等条件财务资助的情形除外。

                        公司向前款规定的关联参股公司

                      提供财务资助的，经全体非关联董事的

                           过半数审议通过且经出席董事会会议

                           的非关联董事的三分之二以上董事审

                           议通过后，提交股东大会决议。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海数据港股份有限公司章

程（2023 年 3 月修订版）》。

  上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意上述修

订《公司章程》事项，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责向市场监

督管理部门办理公司章程备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内

容为准。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                           上海数据港股份有限公司董事会

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